주식회사 노머스 제6기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제17조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 여의나루로 76, 한국거래소 마켓타워2 2층 한국IR협의회 IR Room

3. 회의목적사항
가. 보고사항
  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
  제1호 의안 : 제6기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김영준)

    제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김윤아)

    제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(손재일)

  제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억)
  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억, 전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.  끝.

2025년 3월 14일

주식회사 노머스

대표이사 김 영 준