주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 17조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아  래 -

1. 일    시 :  2026년 03월 30일 (월) 오후 2시

2. 장    소 :  서울특별시 영등포구 여의나루로 76,

한국거래소 마켓타워2 2층 한국IR협의회 IR Room

3. 회의목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제7기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 감사위원회 설치)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장지석)

제4호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (류종석)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (류종석)

제5-2호 의안 : 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (손재일)

제5-3호 의안 : 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (장지석)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정), 인감, 인감증명서

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2026년 03월 13일

주식회사 노머스

대표이사  김영준  (직인생략)